深圳市郑中设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司董事认真审议了《公司2022年第一季度报告》，认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票根据公司的生产经营和业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高不超过人民币2.8亿元综合授信。授信额度有效期为一年，申请授信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权管理层在上述授信额度范围内与银行签署相关文件，授信期限内，授信额度可循环使用，最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。深圳市亚泰一兆投资有限公司为前述授信提供保证担保，不收取任何担保费用。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
特此公告
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022年4月28日