关于大连北大科技（集团）股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日以传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2022年4月26日以现场表决结合通讯表决方式举行了第十一届监事会第八次会议。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
与会监事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、审议《关于审议2021年年度报告及2021年年度报告（摘要）的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对2021年年度报告及2021年年度报告（摘要）进行披露。
此议案尚需股东大会审议通过。
统计投票结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，议案表决通过。
2、审议《关于审议2021年监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的
要求，向股东大会总结、报告公司监事会2021年主要工作，对2021年监事会工作报告中各项事宜进行审议。
此议案尚需股东大会审议通过。统计投票结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，议案表决通过。
3、审议《关于审议2021年利润分配方案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连北大科技（集团）股份有限公司母公司合并财务报表2021年度实现利润4,003,792.7元，本年度可供股东分配利润为107,999,306.37元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑新冠疫情的综合影响以及公司长远发展，决定2021年度暂不进行利润分配。此议案尚需股东大会审议通过。统计投票结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，议案表决通过。
4、审议《关于审议2022年第一季度报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对2022年第一季度报告进行披露。
统计投票结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，议案表决通过。
5、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘任期一年。
此议案尚需股东大会审议通过。
统计投票结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，议案表决通过。
三、备查文件
《第十一届监事会第十一次会议决议文件》
特此公告。
大连北大科技（集团）股份有限公司监事会2022年4月27日