合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2011 年 12 月 26 日上午
9:00 在本公司五楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会,具体
事项通知如下:
一、会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2011 年 12 月 26 日上午 9:00
3.会议召开地点:公司五楼会议室
4.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决
的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于更换监事的议案》
(以上第一议案已经公司 2011 年第六次临时董事会审议通过,
具体内容见 2011 年 12 月 10 日《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
第二议案已经公司 2011 年第四次临时监事会审议通过,具体
内容见 2011 年 12 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
三、会议出席对象
1.截至 2011 年 12 月 19 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东;
2.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参
加表决(授权委托书格式附后);
3.本公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员
及律师。
四、登记方法
1.登记手续:
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人
代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持
股凭证办理登记手续。
2.登记时间:
2011 年 12 月 23 日上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00。
3.登记地点:公司证券办
4.联系方式
联系人:方斌 孙亚萍
联系电话:0551-5338028
传真: 0551-5320313
联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号
邮编 :230088
五、其他事项
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月九日
附件:授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会,并
代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数量:
受托人(签名): 收托人身份证号码:
受托日期:2011 年 月 日