合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于 2011 年 12 月 26 日上午
9：00 在本公司五楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，具体
事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2011 年 12 月 26 日上午 9：00
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决
的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《关于更换董事的议案》
2、审议《关于更换监事的议案》
（以上第一议案已经公司 2011 年第六次临时董事会审议通过，
具体内容见 2011 年 12 月 10 日《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
第二议案已经公司 2011 年第四次临时监事会审议通过，具体
内容见 2011 年 12 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
三、会议出席对象
1．截至 2011 年 12 月 19 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参
加表决（授权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员
及律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人
代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持
股凭证办理登记手续。
2．登记时间：
2011 年 12 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道 96 号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月九日
附件：授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并
代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2011 年 月 日
