合肥荣事达三洋电器股份有限公司2011年第六次临时董事会决议公告

                   合肥荣事达三洋电器股份有限公司
                   2011 年第六次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司于 2011 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召
开。公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动，分别书面辞去我公司
副董事长、董事职务，其余 10 名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
    1、 10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换董事的议案》。
    公司副董事长中川喜之、董事出云路善友因工作变动，分别书面辞去我公司
副董事长、董事职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，
推举渡边学、古川雅裕先生做为股份公司补选董事候选人。
    公司董事会对副董事长中川喜之、董事出云路善友先生在任职期间对公司所
做出的贡献表示感谢，并期望中川喜之、出云路善友先生继续关注和支持公司事
业的发展。
    补选董事候选人简历如下：
    渡边学简历：男、1968 年出生，日本国籍。1991 年 3 月毕业于日本大阪大
学法学部。1991 年 4 月进入三洋电机株式会社，2006 年 4 月任三洋电机株式会
社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长；2008 年 4 月任经营企划本
部经营管理部长，兼企划部长及主管公司统括部长；2011 年 7 月任经营企划本
部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。
    古川雅裕简历：男、1953 年 4 月出生，日本国籍。毕业于九州大学研究院，
工学系化学机械工学专业。1979 年 4 月就职于东京三洋电机株式会社空调事业
部技术部。2002 年 10 月任三洋电机空调株式会社近畿分店开发营业一部部长，
2005 年 4 月任大连三洋制冷有限公司副总经理（外派），2010 年 4 月任三洋电机
商用产品公司经营企划室室长。
     2、 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《将议案一提交公司 2011
年第二次临时股东大会审议》。
决定于 2011 年 12 月 26 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会。
特此公告
                               合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
                                                二 O 一一年十二月九日