宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

                   宝胜科技创新股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 5 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第四届董事会第十六次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2011 年 12 月 9
日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事
9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制订公司
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    特此公告。
                                         宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                             二 O 一一年十二月十日