金田实业（集团）股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年4月28日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式
4、会议主持人：监事会主席华远兵
5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事2人。
二、会议表决情况
本次会议审议且通过了以下六个议案，并同意公告。
议案内容为：
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》；
2、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告》；
3、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》；
4、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》；
5、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
以上议案1-5尚需提交股东大会审议。
6、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；以上议案表决结果均为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
三、备查文件
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》；
2、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告》；
3、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》；
4、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》；
5、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
6、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司2022年04月28日