青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月28日以通讯表决的形式召开，本次会议通知于2022年4月22日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为，《公司2022年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会
2022年4月28日