证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2022-058
华维设计集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
3.回避表决情况
的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-059）。经过审核，公司监事会发表审核意见如下：
（1）董事会对《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2022年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2022年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年第一季度报告》真实地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。无
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更承诺及改变募集资金投资项目资产使用范围的议案》
1.议案内容：
无
为提高资源利用效率，降低深圳房产长期闲置造成的经济损失，维护中小股东权益，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司拟将部分深圳房产用于对外出租，公司在《募集资金使用说明》中作出的相关承诺拟变更如下：
公司承诺本次募集资金投资项目所购房产将全部用于勘察设计、规划咨询及工程总承包等主营业务，自取得产权证书之日起五年内，公司不对外转让上述房产且不用于对外出租，不直接或变相通过交易上述房产获利。对于因疫情等客观原因导致无法及时、正常开展业务的募投项目所涉及的购置房产，为提高资源利用效率、降低房产闲置对公司造成的经济损失，在当地及周边疫情未完全结束、影响募投项目正常开展的因素未完全消除前，在不影响本次募投项目后续实施的前提下，公司可将所涉部分房产用于对外出租。
3.回避表决情况
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2022-060）。无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第三届监事会第六次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
监事会2022年4月28日