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ESG发展委员会实施细则
第一章 总则第一条 为进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，健全公司ESG管理体系及提升ESG管理能力，公司成立ESG发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 ESG发展委员会隶属于公司董事会，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 ESG发展委员会由公司董事长、独立董事及公司ESG治理涉及各专职部门负责人组成。
第四条 ESG发展委员会设召集人一名，由董事长担任。负责组织、召集和主持ESG发展委员会会议。
第五条 委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。
第六条 委员会设委员会秘书一名，由公司董事会秘书担任，协助委员会与董事会及相关部门之间的沟通，并负责会议筹备及组织召开等工作。
第三章 职责权限
第七条ESG发展委员会协助董事会持续推动企业ESG管理水平，其主要职责权限如下：
（一）制定企业ESG发展方向、管理方针及目标，并拟定相关管理方针、具体措施及计划；
（二）倡导并落实公司诚信经营及风险管理等相关工作；
（三）制定公司ESG 相关政策，并定期进行审阅及更新；
（四）公司ESG执行情况与成效的追踪检视及修订；
（五）审阅公司的ESG 报告及其他ESG 相关披露；
（六）其他经董事会决议由本委员会办理之事项。
第四章 ESG执行工作小组
第八条 ESG发展委员会下设各执行工作小组，执行工作小组负责人由公司各专职部门负责人担任。执行工作小组在委员会的指导下统筹ESG 管理工作，ESG 执行工作小组职责包括：
(一) 根据公司ESG 管理方针和目标，制定并执行ESG各个层面的具体工作计划；
（二）定期统计、分析ESG 相关数据，并提交委员会审议以便其了解公司ESG 管理绩效目标实现进度；
（三）协助编制公司年度ESG 报告，并提交委员会和董
事会审议及批准予以披露；
（四）履行委员会授予的其他职责。
第九条 ESG执行工作小组每季召开工作小组会议，并将会议数据汇整提供给ESG发展委员会。
第五章 工作方式和程序
第十条 ESG 发展委员会每年召开一次定期会议，同时根据需要及时召开。
第十一条 会议由召集人召集并签发会议通知，会议通知及会议材料应至少提前2日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
第十二条 ESG 发展委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 ESG 发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十四条 会议表决方式包括举手表决、投票表决及通讯表决。
第十五条 会议通过的决议或意见，应向董事会报告。
第十六条 会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由委员会秘书保存。
第十七条 会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第六章 附 则第十八条 本细则由董事会通过后实施。 第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十条 本细则解释权归属公司董事会。