兴业银行股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年4月21-28日以书面传签方式召开。本次会议应参加表决监事6名,实际表决监事6名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案并形成决议:
一、2022 年第一季度报告;监事会认为:1.公司2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2.该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3.未发现参与2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订《监事会议事规则》的议案;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
以上第二项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2022年4月28日