鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年4月28日在公司深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2022年第一季度报告》。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述提案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于变更公司注册资本、注册地及修订<公司章程>的公告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》。
以上议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
4、审议通过《关于成立ESG发展委员会的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。为进一步提升公司环境、社会及公司治理 (ESG)管理水平，健全公司ESG管理体系及提升ESG管理能力，董事会同意公司成立ESG发展委员会并通过《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司ESG发展委员会实施细则》。
ESG发展委员会人员及组织构成如下：
5、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知》。
6、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
| 金额单位:万元 | ||||||||||||
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信 | 性质 | 备注 | |||||||
| 币别 | 额度 | |||||||||||
| 1 | 瑞穗银行(中国)有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | USD | 10,000 | 短期 | 续约 | ||||||
| 2 | 玉山银行(中国)有限公司深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 20,000 | 短期 | 续约 | ||||||
| 3 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 | 短期 | 续约 | ||||||
| 4 | 鹏鼎科技股份有限公司 | NTD | 60,000 | 短期 | 续约 | |||||||
| 5 | 美国银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 8,000 | 短期 | 续约 | ||||||
| 6 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 15,000 | 中长期 | 续增 | |||||||
| 7 | 中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行 | 庆鼎精密电子（淮安）有限公司 | CNY | 60,000 | 短期 | 续增 | ||||||
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会2022年4月29日