鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2021年年度股东大会审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划的10名激励对象（张文季、程子娟、江盈儒、洪锡煌、郭小会、庄永青、谢东佑、晏雷、陈磊、王孝荣）因个人原因离职，已不符合激励条件，公司需回购注销前述激励对象已获授的320,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少320,000股，注册资本由2,321,475,816元减少至2,321,155,816元。
此外，公司总部大楼鹏鼎时代大厦已建成，根据公司经营发展需要，注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区”变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座27层” 。
针对以上变更，结合公司实际经营情况，需针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：
| 修正前 | 修正后 |
| 第五条 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座27层 |
| 第六条 公司注册资本为人民币2,321,475,816元。 | 第六条 公司注册资本为人民币2,321,155,816元。 |
| 第十九条 公司股份总数为2,321,475,816股，公司发行的股份均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为2,321,155,816股，公司发行的股份均为普通股。 |
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》（2022年4月）与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本次变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会2022年4月29日