证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-013
湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2022年4月17日以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席刘伯龙先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
2、审议通过《公司2022年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
4、审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。
5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
监事会认为：公司2021年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯
网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》监事会认为：公司2022年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效， 交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事刘伯龙回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
8、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：《公司2021年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司监事会
2022年4月29日