湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。
二、制定或修订相关制度的原因
为进一步提升董事会行权履职能力，结合企业实际，拟对《湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则》、《湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订；同时制定《湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。
三、本次制定或修订公司相关制度列表
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否披露 | 备注 |
| 1 | 湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则 | 修订 | 否 | 无需提交公司2021年年度股东大会审议 |
| 2 | 湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 | 是 | ||
| 3 | 湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法 | 新增 | 是 | |
| 4 | 湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法 | 是 |
上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露。
四、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年4月29日