江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年4月28日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月22日以书面、电话方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年4月29日刊登于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-064）。
二、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。
具体内容详见2022年4月29日刊登在于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-065）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事就此发表了独立意见，详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年4月28日