证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号： 2022-032
江西特种电机股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议通知于2022年4月17日以书面的方式发出，2022年4月27日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下同）上披露的《2021年度监事会报告》的相关内容。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》刊登在2022年4月29日巨潮资讯网上，《2021年年度
报告摘要》刊登在2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]009206号确认，公司2021年度实现净利润384,969,276.16元(合并数，下同)，归属于上市公司股东的净利润385,769,802.83元，2021年末未分配利润-3,601,330,463.79元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至2021年12月31日，公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为0元。
鉴于公司2021年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）并非正值，2021年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备、资产报废及处置的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2021年度计提资产减值准备、资产报废及处置的公告》。
7、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》及自查表。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2021年度内
部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2021年度内部控制评价报告》及自查表详见2022年4月29日巨潮资讯网。
8、审议通过了《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司预计2022年与关联方江西江特电气集团有限公司日常关联交易金额为2,000万元以内，具体内容详见2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的公告》。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。为便于下属子公司开展融资活动，确保稳定发展，公司拟为下属子公司提供担保，担保额度合计为21.9亿元，担保期限为1年，其中宜春银锂新能源有限责任公司额度为12亿元、江西江特电机有限公司额度为8亿元、杭州米格电机有限公司额度为1.3亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司额度为0.5亿元、宜春市泰昌矿业有限公司额度为0.1亿元。具体内容详见2022年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。10、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。鉴于大华会计师事务所在从事公司2021年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2021年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2022年度的审计机构。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过《2022年第一季度报告》。
表决情况：3票同意， 0票反对， 0票弃权。《2022年第一季度报告》刊登在2021年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监 事 会二〇二二年四月二十九日