证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2022-063
江苏百川高科新材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 22 日以书面、电话方式发出，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2022 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、深圳证券交易所和中
国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 刊 登 于 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《2022 年第一季度
报告》（公告编号：2022-064）。
二、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，
决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意本次公司会计政策变更。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 刊 登 于 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2022-065）。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
