四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年4月28日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2022年4月13日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司代行董事会秘书及财务总监郭人荣先生列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二○二二年第一季度报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提呈本公司股东大会以特别决议案方式审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
详情请参阅本公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站发布的《四川成渝关于修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二二年四月二十八日