证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-030
北京首钢股份有限公司七届十三次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会会议通知于2022年4月15日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于2022年4月27日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
（三）会议应出席监事6人，实际出席监事6人，其中梁望南监事、崔爱民职工代表监事、屈二龙职工代表监事以视频通讯表决方式出席会议。
（四）会议由监事会主席孙毅主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年度监事会报告》。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2021年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2021年度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2021年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年度利润分配预案》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
鉴于公司目前正在推进“发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易”事项，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司本次不进行现金分配、也不实行资本公积转增股本。
公司拟在该交易事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司利润分配相关事宜。
（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度财务预算报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度报告》。
（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2021年内部控制评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司2021年度内部控制评价报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年度社会责任报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年度社会责任报告》。
（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务
所的议案》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司2021年度风险评估审核报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。
（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2021年年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年第一季度报告》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会2022年4月28日