联化科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知于 2011 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。会议于 2011
年 12 月 9 日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。关联董事
张有志先生、彭寅生先生回避表决。
    上述议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提请 2011
年第五次临时股东大会审议。
    《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》全文刊登于巨潮资讯
网（www．cninfo．com．cn）。
    《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》摘要刊登于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告
编号：2011－073）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。
    会议通知的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开 2011 年
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2011—072）。
    特此公告。
                                 联化科技股份有限公司董事会
                                       二○一一年十二月十日