联化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    联化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2011年
12月6日以电子邮件方式发出，会议于2011年12月9日在公司会议室召
开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《首
期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
    上述议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提请 2011
年第五次临时股东大会审议。
    《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》全文刊登于巨潮资讯
网（www．cninfo．com．cn）。
    《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》摘要刊登于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告
编号：2011－073）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司监事会
                                            二○一一年十二月十日