2021年度董事会工作报告
2021年，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的具体情况和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现就2021年度公司董事会工作情况做出如下汇报：
一、2021年度公司运营情况
2021年，是“十四五”开局之年，也是奔向2035年远景目标的新起点。受宏观经济、行业政策、信息科技及汽车电动化、智能化、电商化，特别是新冠疫情常态化等综合因素影响，面对汽车产品供给侧和市场消费侧诸多新变化，我国汽车市场遇到的挑战较以往更加严峻。据中国汽车工业协会数据显示，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。
2021年上半年受益于国内市场回暖和欧美经济增长复苏，公司积极开拓海外市场，通过市场结构与产品结构调整、产品链延伸等措施，实现上半年业绩显著增长；2021年下半年受宏观经济影响，原材料上涨、海运费上涨、电价上涨、人民币升值等因素影响，公司下半年业绩受到一定影响。
报告期内，公司根据经济形势及市场形势变化积极调整经营战略，通过市场拓展、新业务开发，紧抓市场机遇，圆满完成全年目标，；持续推进数字化、信息化建设，通过精益生产、管理创新、工艺技术创新、成本优化等有效措施，实现效率提升、管理效益提升；面对原材料上涨、海运费上涨、电价上涨、人民币升值等重重困难，全体干部员工勠力同心谋发展，坚定不移抓主业，确保了企业健康发展的总体态势始终不变。
报告期内，公司实现营业收入244,865.98万元，较2020年度的182,027.19万元同比增长34.52%；营业成本179,795.11万元，较2020年度的129,566.64万元同比上升38.77%；实现利润总额23,780.73万元，较2020年度的17,355.93万元同比
增长37.02%；实现归属于母公司所有者的净利润21,114.84 万元，较2020年度的14,960.99万元同比增长41.13%。
1、全年目标达成，充分展示出“靠天靠地不如靠我们自己”的精神风貌。上半年，面对市场回暖带来的机遇和矛盾，公司上下千方百计组织资源，加班加点，抢订单、保供货，惜时如金，分秒必争；下半年，面对市场断崖式下滑、海运费上涨、原材料涨价等风险，公司及子公司领导主动加压，及时调整产品结构、积极寻找新项目、最大限度的降本挖潜，展现出高层团队加压奋进保目标的新风采，最终圆满完成了全年目标。
2、全力抢市场，充分展示出“坚定信心、坚定不移、坚持不懈、坚如磐石”的战斗意志。市场就是战场。面对美国港口大堵塞、海运费大涨价，公司加大推进客户谈判，建立保税仓库，缩短供应链，确保了市场稳固、供应链稳固。在保市场的战场上，不仅确保了市场不丢失，更使得客户关系、供应链得到了大提升。
3、全面谋发展，充分展示了产业转型和“三大发展战略”毫不动摇的坚定决心。
尽管疫情反复，但公司战略发展团队的脚步一刻也没有停下，走南闯北，筛选考察，反复甄选。围绕国家新能源汽车“三纵三横”的战略布局和公司“三大发展战略”，公司在产业转型上取得了突破进展。报告期内，先后与中科嘉鸿（佛山市）新能源科技有限公司围绕新能源及燃料电池领域签署了《战略合作协议书》；投资1,250万元参股天朤（江苏）氢能源科技有限公司布局氢能源燃料电池膜加湿器领域。
二、2021年度公司董事会运作情况
（一）董事会运行情况
2021年，公司董事会共召开6次会议，涉及定期报告、日常关联交易预计、对外担保、对外投资等27个议案。公司全体董事能够按照法律、法规以及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参
中原内配集团股份有限公司 2021年度董事会工作报告加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体如下：
| 会议日期 | 会议名称 | 审议议案 |
| 2021年2月22日 | 第九届董事会第十三次会议 | 1、《关于变更审计部负责人的议案》 |
| 2021年4月28日 | 第九届董事会第十四次会议 | 1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度总经理工作报告》 3、《2020年度内部控制自我评价报告》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2021年度财务预算报告》 6、《2020年度利润分配预案》 7、《2020年年度报告及摘要》 8、《2021年第一季度报告》 9、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10、《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》 11、《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》 12、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 13、《关于对子公司提供担保额度的议案》 14、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 15、《关于修改<公司章程>的议案》 16、《关于制定未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案》 17、《关于会计政策变更的议案》 18、《关于补选独立董事的议案》 19、《关于聘任公司财务总监的议案》 20、《关于召开2020年度股东大会的议案》 |
| 2021年8月13日 | 第九届董事会第十五次会议 | 1、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 2021年8月27日 | 第九届董事会第十六次会议 | 1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 2021年10月28日 | 第九届董事会第十七次会议 | 1、《2021年第三季度报告》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| 2021年12月17日 | 第九届董事会第十八次会议 | 1. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》 2. 《关于境外全资子公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
（二）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计工作制度》等有关规定，积极开展各项工作。2021年，审计委员会召开4次会议，认真审议了公司定期报告、公司内部控制自我评价报告、内部控制规则落实自查表，对续聘任会计师事务所、日常关联交易预计等事项进行了讨论和审议。
2、提名委员会
报告期内，提名委员会对公司独立董事候选人、董事会秘书等任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬进行了审核，对公司人才与干部管理、加快人才引进培养等事项进行了认真的讨论及审核，切实履行了薪酬与考核委员会职责。
4、战略与发展委员会
报告期内，公司战略与发展委员会共召开了2次会议，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司与中科嘉鸿签署战略合作协议、对天朤氢能源公司增资事宜进行研究并提出建议。
（三）独立董事履职情况
2021年，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。
（四）信息披露情况
2021年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等58份。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（五）投资者关系管理情况
2021年，董事会积极推进与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司、走近公司，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通。
三、公司董事会2022年展望
2022 年外部环境将更趋严峻复杂，通货膨胀、供应链问题、全球经济复苏的不均衡性等影响因素给全球制造业发展带来了很大的不确定性。面对这些不确定性，公司董事会将根据公司发展战略规划要求，坚定不移抓好主业，乘势而上夺取发展主动权；稳盘托底，加速转型，打通企业转型发展“新航道”。
2022年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，重点做好以下几项工作：
一是进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项
中原内配集团股份有限公司 2021年度董事会工作报告决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。三是继续严格按照相关法律、法规要求，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系，切实保障全体股东与公司利益最大化。
2022年公司董事会将在危机中寻新机，于变局中开新局，以改革为主线，以党建为引领，以创新驱动发展，以改革赋能发展，努力创造良好的业绩回报。谢谢大家！
二〇二二年四月二十八日