湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年4月28日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话通知方式发出。本次应出席董事7名，实际出席会议的董事7名（其中，独立董事夏成才、姬建生、杨健以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长系祖斌先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面审核公司2022年第一季度报告全文后，一致认为：公司2022年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司于2022年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年第一季度报告》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.湖北共同药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
湖北共同药业股份有限公司董事会二零二二年四月二十八日