证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2022-014
南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日 以电邮方式发出
5.会议主持人：陈永彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事黄裕华因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2021年度监督管理情况，编制了《2021年度工作报告》。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
监事会认为：2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；公司2021年年度报告真实地反映出公司2021年度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定；公司2021年年度报告真实地反映出公司2021年度的经营和财务状况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-011）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年第一季度报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
监事会认为：季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对2022年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对2022年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-012）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2021年度财务决算的实际情况，公司编制了《2021年财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2022年度财务预算方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
为了更好地完成公司2022年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2022年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为了更好地完成公司2022年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2022年度财务预算方案》。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度权益分派预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据公司发展需要，研究决定本年度进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增4股。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司发展需要，研究决定本年度进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增4股。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据财政部于2021 年11 月2 日发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，公司对上年同期数进行追溯调整。
公司监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
根据监管部门的相关规定，公司对2021年年度募集资金存放和使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据监管部门的相关规定，公司对2021年年度募集资金存放和使用情况进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情况公司编制了专项报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
3.回避表决情况
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-022）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
监事会2022年4月28日