江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

                     江苏鹿港科技股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议，于 2011
年 12 月 2 日分别以专人，电话等形式送达给公司全体董事，会议于 2011 年 12 月 8
日在公司所在地的会议室召开，会议由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事
九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了
会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了关于《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
     同意公司继续从闲置募集资金中使用4,500万元人民币补充公司流动资金，期
限为董事会通过之日起六个月。
    9票赞成，0票反对，0票弃权。
    对本议案，公司独立董事发表独立意见。（具体内容详见公司当日关于《继续
使用闲置募集资金补充流动资金的议案》）
    特此公告。
                                          江苏鹿港科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2011 年 12 月 8 日