新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事辞职公告

                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                           独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司董事会于 2011 年 12 月 7 日收到独立董事刘俊浩先生提交的书面《辞职
报告》。刘俊浩先生根据教育部有关规定，结合其工作实际情况，申请辞去公司
独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委
员、董事会战略委员会委员职务，刘俊浩先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
    根据《公司章程》的规定，由于刘俊浩先生的辞职将导致公司独立董事成员
少于董事会成员的三分之一，因此，根据相关规定，刘俊浩先生的辞职报告应当
在公司股东会选举出接任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职
报告尚未生效之前，刘俊浩先生仍应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，继续履行其职责。
    公司董事会对刘俊浩先生在担任公司独立董事期间，按时参会并按规定发表
独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用给予肯定，对其以专业的
知识，独到的见解为公司提供指导表示衷心的感谢。
    特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                       董事会
                                   2011 年 12 月 9 日