新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届十四次董事会（通讯方式）决议公告

                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                 四届十四次董事会（通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十四次董事会于
2011 年 12 月 8 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实参加表决董事 7 人。会
议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通
过了如下决议：
    一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构，聘期一年，
审计费用为 55 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于公司 2012 年贷款计划的议案》；
    董事会同意公司经营层 2012 年在 13 亿元(不含子公司)的额度内，根据公司生产
经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于 2012 年度为子公司预提供担保的议案》；
    1、为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔
三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。
    内容详见《对子公司预提供担保的公告》。
    2、为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任
公司预提供担保。
    内容详见《为子公司预提供担保的关联交易公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《修订公司关联交易管理制度的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《修订公司董事会秘书管理制度的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《修订公司内幕知情人管理制度的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、《关于棉花委托代销的议案》；
    内容详见《关于棉花委托代销的关联交易公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》；
    内容详见《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》；
    内容详见《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、《变更财务总监的议案》
    公司财务总监韩新平先生由于工作变动，向董事会提出辞呈，辞职后将不担任公
司其他任何职务。
    根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任李颖翠女士（简历附后）为公司财务总
监，任期至四届董事会届满。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《关于退出金胡杨光电公司的议案》；
    本公司 2011 年 1 月 6 日召开的四届七次董事会审议通过了《关于投资太阳能光
伏电池项目的议案》，同意与山东舜亦新能源有限公司、农一师一团共同出资设立阿
拉尔三五九光电有限公司为太阳能光伏电池产业实施主体，注册资本 60000 万元，本
公司出资 18000 万元，占注册资本的 30%。
    新疆金胡杨光电有限公司（实际工商登记名称）于 2011 年 4 月 1 日取得了阿拉
尔工商局企业法人营业执照，实收资本 3 亿元。由于新疆金胡杨光电有限公司拟建项
目至今未得到相关部门的审批，为提高资金使用效率，本公司拟退出新疆金胡杨光电
有限公司，退出金额为本公司已投资的 9000 万元。本次交易不涉及关联交易。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》
    内容详见《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会
                                               2011 年 12 月 9 日
附：李颖翠简历
    李颖翠，女，1962 年 5 月生，籍贯河南，大专学历，高级会计师职称，2003 年 6 月至今任农
一师供销合作有限责任公司财务总监。