新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011 年 12 月 27 日上午 11 点 30 分
●股权登记日：2011 年 12 月 23 日
●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●不提供网络投票
一、召开会议基本情况
经公司四届十四次董事会会议决议，股东大会定于 2011 年 12 月 27 日上午
11 点 30 分召开，会议召开地点是公司二十楼会议室，会议以现场方式召开。
二、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于公司 2012 年贷款计划的议案》；
3、《关于 2012 年度为子公司预提供担保的议案》；
（1）、为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、
阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。
（2）为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有
限责任公司预提供担保。
4、《关于棉花委托代销的议案》；
5、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》；
6、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》；
7、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十二次董事会通过）
8、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十三次董事会通过）
以上内容详见：
1、2011 年 10 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《四届十二次董事会决议公告》。
2、2011 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）《四届十三次董事会决议公告》。
3、2011 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《四届十四次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止 2011 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、北京市国枫律师事务所律师；
四、参会方法
1、请符合上述条件的股东于 2011 年 12 月 26 日 10：00-19：30 到本公司证
券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部
办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及
出席人身份证。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，
授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
2、会务联系人：张春疆 刘斌
3、联系电话：0997—2134018 0997-2125499
4、传 真：0997—2125238
5、公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼
6、邮政编码：843000
附件： 2011 年第二次临时股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 9 日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合开发股
份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，
委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于公司 2012 年贷款计划的议案》
3 《关于 2012 年度为子公司预提供担保的议案》
（1）为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆
海龙化纤有限公司、阿拉尔三五九化工有限公司、阿
克苏三五九建材有限公司预提供担保。
（2）为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿
拉尔新农甘草产业有限责任公司预提供担保。
4 《关于棉花委托代销的议案》
《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议
5
案》
《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议
6
案》
《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届
7
十二次董事会通过）
《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届
8
十三次董事会通过）
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期： 年 月 日
