关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。情况如下：
1.投保人：泸州老窖股份有限公司 。
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）。
3.责任限额：不超过5,000万元（具体以保险合同为准）。
4.保险费总额：不超过35万元/年（具体以保险合同为准）。
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）。
本议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会2022年4月29日