证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2022-022
石家庄以岭药业股份有限公司关于聘任2022年度财务及内控审计机构的公告
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计及内控审计服务的经验与能力。自2003年至2021年，中勤万信已连续19年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首席合伙人：胡柏和上年度末合伙人数量（2021年12月31日）：70人注册会计师人数：359人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182人最近一年总收入（2021年）：40,731万元最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万上年度上市公司年报审计家数（2020年）：30家主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。
审计收费：上年度上市公司审计收费（2020年度）：2636.8万元本公司同行业上市公司审计客户家数：23家。
2、投资者保护能力
职业风险基金：（2021年12月31日）4,154万元购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8000万元职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无
3、诚信记录
最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚1份，证券监管部门采取行政监管措施4份，未受到刑事处罚、自律监管措施。9名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人（签字注册会计师）：张国华，1996年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
（2）签字注册会计师：孙红玉，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2 家。
（3）项目质量控制复核人：倪俊，1998年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
拟聘任会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022年度财务及内控审计费用240万元。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任中勤万信会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）关于聘任2022年度财务及内控审计机构的事前认可意见独立董事认为中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力。自2003年至2021年，中勤万信已连续19年为公司提供财务审计服务，对公司行业情况和生产经营情况较为熟悉，在审计工作中恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。为保证审计工作的连续性，同意聘任中勤万信为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元，并将相关议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
（2）关于聘任2022年度财务及内控审计机构的独立意见
《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序
公司第七届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任中勤万信为公司2022年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为240万元。
本次聘任2022年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、报备文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2022年第三次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、中勤万信营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2022年4月29日