证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2022-020
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事刘骁悍、王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2021年年度股东大会上进行述职。
《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《<2021年年度报告>及摘要》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。《2021年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021年年度报告摘要(公告编号:2022-018)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
公司2021年度财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了勤信审字【2022】第0830号标准无保留意见的审计报告。2021年,公司实现营业总收入10,116,793,937.78元,归属于上市公司股东的净利润1,343,856,007.91元。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2022】第0830号审计报告的审计结果,2021年度母公司实现净利润1,686,151,421.18元,按10%比例提取法定盈余公积金168,615,142.12元后,加上以前年度未分配利润4,122,696,116.04元,减去2021年度支付的2020年度现金股利1,193,360,983元,截止2021年12月31日,合计可供股东分配的利润为4,446,871,412.10元。
董事会提议2021年度实施如下利润分配预案:
以2021年12月31日总股本1,670,705,376股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。《2021年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案》。董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用为240万元。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2022年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。
九、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在4,725万元以内。
此议案属关联交易,关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。
十、审议通过了《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》(公告编号:
2022-019)。
十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司决定于2022年5月26日(周四)下午14:50在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2021年年度股东大会,审议相关议案。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会2022年4月29日