四川长虹新能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长莫文伟先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年第一季度报告》。具体内容详见2022年4月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-105）。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目”借款进行续期的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司项目资金投入及经营状况，公司董事会同意公司对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目”借款进行续期，借款金额为135,028,467.92元，期限一年，年利率按3.85%执行。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据控股子公司长虹三杰新能源有限公司项目资金投入及经营状况，公司董事会同意公司对长虹三杰“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目”借款进行续期，借款金额为135,028,467.92元，期限一年，年利率按3.85%执行。本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《第三届董事会第七次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会2022年4月28日