证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022-017
皇氏集团股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 皇氏集团 | 股票代码 | 002329 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王婉芳 | 李宇鸣 | ||
| 办公地址 | 南宁市高新区丰达路65号 | 南宁市高新区丰达路65号 | ||
| 传真 | 0771-3221828 | 0771-3221828 | ||
| 电话 | 0771-3211086 | 0771-3211086 | ||
| 电子信箱 | hsryhhy@126.com | hsryhhy@126.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
目前公司的主营业务包含乳品业务及信息业务。
（1）乳品业务
公司核心产品包括水牛奶、发酵奶、巴氏鲜奶等，业务区域以广西、云南两省为核心，逐步辐射至湖南、贵州两省及长三角、大成渝、大湾区等地区，并稳步向全国其他区域扩张。经过20年的发展，公司已成为国内水牛奶领域龙头企业。据中国奶业协会相关统计数据显示，自2003年起，公司水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一, 同时，经过中国奶业协会严格评审程序，公司正式入选第三届中国
奶业D20企业。公司目前已形成广西、云南、湖南、贵州、四川五大生产和销售基地，构建了从种植到奶牛养殖、乳品加工、销售服务于一体的全产业链发展模式。核心产品包括水牛奶、发酵奶、巴氏鲜奶等，旗下品牌在当地享有盛名，业务区域以广西、云南两省为核心，逐步辐射至湖南、贵州两省及长三角、大成渝、大湾区等地区，并稳步向全国其他区域扩张。水牛奶产业长期以来受奶水牛种群小、产奶量低和品种改良周期长等问题的制约，产业一直未能形成规模。近年来，在公司及中国农业科学院水牛研究所的共同推动下，公司着力实施“奶水牛种源芯片”战略，拟打通将巴基斯坦尼里拉菲水牛种源引入国内的主要技术障碍，奶水牛改良周期有望由过去的12年大大缩短到3-4年，单头产奶量提升3倍以上。报告期内广西壮族自治区农业农村厅印发了《自治区农业农村厅关于印发广西引进巴基斯坦水牛种质资源相关计划方案的通知》（桂农厅发〔2021〕126号），提出了奶水牛种源的引入计划的实施目标和各项保障措施，为加速奶水牛种源引入计划的成果落地提供了重要政策支持。目前，公司“奶水牛种源芯片”战略各项工作正在逐步推进当中。
（2）信息业务
公司信息业务主要由子公司完美在线、筑望科技运营，业务范围包括短信、客服、电商、智能化等，主要服务于金融、互联网、通信业、电子商务、公共事业、现代物流等多个行业。报告期内，由于运营商政策的调整、行业竞争加剧导致公司信息板块部分重要客户流失，信息业务收入及毛利率同比均出现较大幅度下降，对公司的经营业绩造成一定负面影响。公司将积极拓展新领域客户资源，进一步加强在产品服务、技术、市场等方面的整合，通过加强管理和创新，以扩大销售规模，分散行业风险。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：元
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 5,422,846,087.95 | 6,058,748,582.89 | 6,057,174,347.55 | -10.47% | 4,945,626,395.91 | 4,945,019,791.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,559,474,711.85 | 2,035,841,171.75 | 2,034,266,936.41 | -23.34% | 2,180,413,213.36 | 2,179,806,608.76 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减 | 2019年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,568,690,730.34 | 2,490,168,717.50 | 2,490,168,717.50 | 3.15% | 2,253,248,315.76 | 2,253,248,315.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -471,871,670.86 | -136,198,564.49 | -137,166,195.23 | -244.01% | 48,625,794.16 | 48,019,189.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -520,162,275.60 | -191,411,651.00 | -192,379,281.74 | -170.38% | 3,703,122.37 | 3,096,517.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,229,464.68 | -44,910,411.54 | -44,910,411.54 | 692.80% | 79,361,229.95 | 79,361,229.95 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.5633 | -0.1626 | -0.1638 | -243.89% | 0.0581 | 0.0573 |
| 稀释每股收益（元/ | -0.5633 | -0.1626 | -0.1638 | -243.89% | 0.0581 | 0.0573 |
| 股） | ||||||
| 加权平均净资产收益率 | -26.23% | -6.45% | -6.50% | 减少19.73个百分点 | 2.26% | 2.23% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据中国证监会广西监管局出具的《关于对皇氏集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2021】13号），公司于2021年11月重新聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对筑望科技2017-2019年度业绩承诺完成情况等进行了专项审计。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江筑望科技有限公司2017-2019年度业绩承诺完成情况的专项审计报告》（亚会专审字（2022）第01610011号），筑望科技2017-2019年度预付账款账务处理存在的差异金额为2,378.84万元。公司按照相关规定和要求，对2019年度、2020年度财务报告相关会计差错进行更正，影响2021年度的合并利润表净利润增加157.42万元，对2021年度合并资产负债表不会造成影响。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 601,432,679.90 | 705,195,429.18 | 626,419,133.27 | 635,643,487.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,137,107.53 | 5,367,514.29 | 7,496,627.96 | -489,872,920.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,327,844.20 | -7,388,848.74 | -14,501,777.10 | -496,943,805.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,225,385.60 | -47,614,734.46 | 118,445,448.50 | 142,173,365.04 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,302 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 50,047 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 黄嘉棣 | 境内自然人 | 31.40% | 263,023,388 | 197,267,541 | 质押 | 163,482,000 | ||||||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 6.97% | 58,410,000 | 58,410,000 | ||||||||
| 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.00% | 33,499,800 | 32,177,049 | ||||||||
| 徐蕾蕾 | 境内自然人 | 2.70% | 22,640,630 | 13,967,918 | 冻结 | 22,640,630 | ||||||
| 甘晓娟 | 境内自然人 | 0.69% | 5,787,480 | 0 | ||||||||
| 李红杰 | 境内自然人 | 0.68% | 5,700,000 | 0 | ||||||||
| 杨浩 | 境内自然人 | 0.40% | 3,371,700 | 0 | ||||||||
| 朱干群 | 境内自然人 | 0.38% | 3,198,900 | 0 | ||
| 何海晏 | 境内自然人 | 0.33% | 2,780,220 | 2,085,165 | ||
| 张定琴 | 境内自然人 | 0.26% | 2,150,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨浩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有220,000股，通过普通证券账户持有3,151,700股。 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 皇氏集团股份有限公司2021年度第一期债权融资计划 | 21 桂皇氏集团 ZR001 | 21CFZR0595 | 2021年04月30日 | 2024年04月30日 | 10,000 | 7.30% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 按每半年付息，到期一次性偿还本金 | |||||
皇氏集团股份有限公司
皇氏集团股份有限公司
黄嘉棣
黄嘉棣
31.40%
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 65.94% | 61.66% | 增加4.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -520,162,275.60 | -192,379,281.74 | -170.38% |
| EBITDA全部债务比 | -7.48% | 4.08% | -11.56% |
| 利息保障倍数 | -3.22 | -0.42 | -666.67% |
三、重要事项
报告期内，公司转让浙江筑望科技有限公司72.80%股权给皇氏（广西）信息科技有限公司，股权变更涉及公司与全资子公司之间的股权转让，不影响公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
皇氏集团股份有限公司
董事长：黄嘉棣
二〇二二年四月二十八日