国投中鲁果汁股份有限公司关于参股公司司法管理进展的公告

                      国投中鲁果汁股份有限公司
                   关于参股公司司法管理进展的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“本公司”）参股子公司新湖滨控股
有限公司（“NEW LAKESIDE HOLDINGS LIMITED”，简称“新湖滨”）于 2010 年 8
月 31 日在新加坡联合交易所交易停牌。2010 年 11 月 1 日，新湖滨因无法偿还
债务拟进行债务重组，向新加坡高等法庭申请交司法管理，新加坡高等法庭于
2011 年 11 月 2 日对其任命了临时司法管理者，并批准新湖滨自 2011 年 5 月 16
日进入正式司法管理阶段。
    为采取有效措施，积极推进新湖滨债务重组工作，恢复新湖滨的良性运转，
进而提高本公司的产能，提升并优化本公司的业绩，巩固本公司在浓缩苹果汁行
业的地位，推进公司发展战略的顺利实施，2011 年 12 月 6 日，本公司与新湖滨、
新湖滨主要债权人（持有新湖滨的债务总额占债务总值的 75%以上）签署了《重
组计划实施协议》，协议主要内容包括：
    1、本公司投资 4700 万元人民币认购新湖滨新发行的股份，认购价格为每股
0.02 新元；本公司认购后持有重组后的新湖滨股份比例不低于 51%；
    2、新湖滨债权人对新湖滨的债权按照 83%的比例进行债转股，转股价格为
0.07 新元；剩余 17%的债权新湖滨进行现金偿还（现金偿还部分大约为 1500 万
元左右，具体以司法管理人最终认定的新湖滨债权计算）。
    3、本协议生效条件包括：
       公司董事会（或股东大会）批准该项重组计划；
       中国政府相关部门批准该项重组计划；
       在新加坡法院批准下主办的新湖滨债权人会议上，由 75%债权的债权人
     表决同意该重组计划；；
       新加坡法院批准债权人重组计划；
       新加坡证券业委员会豁免公司对新湖滨全面要约收购；
       新加坡交易所批准重组计划及批准新湖滨恢复交易；
       新湖滨独立股东批准新湖滨重组计划及豁免全面要约收购决议等。
    本协议签署后，新湖滨司法管理人正据此向新加坡联合交易所提出新湖滨股
票停牌延期申请，并向新加坡高等法庭提出司法管理延期申请，延期申请的批准
情况尚存在不确定性。公司重组新湖滨行为系关联交易，公司将在完善重组方案
后提交董事会进行审议。
    公司将继续关注该事项的进展情况，并适时做好进一步信息披露工作。
    特此公告。
                                  国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                      二○一一 年十二月八日