杭州华星创业通信技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2022年4月15日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2022年4月26日以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，出席表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、《2021年度监事会工作报告》
此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
二、《2021年度财务决算报告》
此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于2021年度利润分配的预案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东分红回报计划》等的有关规定，鉴于公司截止2021年末累计可分配利润为负，不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司2021年度利润分配预
案为：2021年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。经审核，公司2021年度利润分配预案是结合公司2021年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。此项议案尚需提交股东大会审议。
四、《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2021年度股东大会审议。
此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、《2021年内部控制自我评价报告》
此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚动使用。
此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于2021年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》
公司2021年度董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬详情如下表：
| 职位 | 姓名 | 2021年报酬（万元） |
| 董事长 | 朱东成 | 30.27 |
| 董事、总经理 | 沈力 | 60.27 |
| 董事、副总经理 | 王志刚 | 45.27 |
| 董事 | 朱东芝 | 0 |
| 董事会秘书 | 张艳 | 44.33 |
| 财务总监 | 李振国 | 36.67 |
| 合计 | 216.81 | |
此项议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。监事会对公司2021年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案没有意见，同意本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提交股东大会审议。此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。
八、《2022年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此项议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日