公告编号：2022-034证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：王洪良
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事黄祥虎因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2021年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公司根据2021年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2022年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2021年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展。现公司编制了《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据2021年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司本着谨慎原则，以经审计的2021年度的经营业绩为基础，结合2022年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2022年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度权益分派方案》
1.议案内容：
根据公司2021年财务数据，结合公司的实际情况，公司2021年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于超额分配的利润以公司日后实现的净利润弥补的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对2020年年度财务报告的相关科目进行追溯调整，导致2020年12月31日未分配利润出现调减。
根据公司2020年年度股东大会审议通过的2020年度权益分派方案，2020年12月31日合并报表未分配利润为6,716,326.82元，母公司未分配利润为10,157,256.96元,实际派发现金红利6,342,512.00元小于最大可分配金额6,716,326.82元，未出现超额分配情况；
追溯调整后，2020年12月31日合并报表未分配利润为2,114,125.78元，母公司未分配利润为5,555,055.92元,实际派发现金红利6,342,512.00元超过最大可分配金额2,114,125.78元,2020年度超额分配4,228,386.22元。
公司同意不再要求当时参与分配的股东返还超额分配的利润，并同意对超额分配的利润以公司日后实现的净利润来进行弥补。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2022年5月17日上午10:00时在公司会议室召开2021年年度股东大会，讨论董事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2022年4月27日