证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-039
浙江华策影视股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日（星期四）召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长赵依芳女士
4、会议召开的合法、合规性：公司已于2022年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。
6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2022年5月13日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。
10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
3、审议《2021年年度报告》及其摘要；
4、审议《2021年度财务决算报告》；
5、审议《2021年年度财务审计报告》；
6、审议《2021年度利润分配预案》；
7、审议《关于调整公司董事津贴的议案》；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议《关于2022年向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、审议《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》；
14、审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
16、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
17、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体详见公司于2022年4月28日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
议案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案 15-17 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案16独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | √ |
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年年度财务审计报告》 | √ |
| 6.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于调整公司董事津贴的议案》 | √ |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9.00 | 《关于2022年向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 13.00 | 《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》 | √ |
| 14.00 | 《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 15.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选6人 |
| 15.01 | 提名为赵依芳女士公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.02 | 提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.03 | 提名为傅斌星女士公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.04 | 提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.05 | 提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.06 | 提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 16.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 |
| 16.01 | 提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 16.02 | 提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 16.03 | 提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 17.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选2人 |
| 17.01 | 提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 17.02 | 提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、现场会议的登记时间：2022年5月16日，工作日9:30-11:30，13:30-17:00。
5、登记地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张思拓、毛婷婷
电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司。
邮编：310012
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350133
2、投票简称：华策投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | √ |
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2021年年度财务审计报告》 | √ |
| 6.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于调整公司董事津贴的议案》 | √ |
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9.00 | 《关于2022年向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 13.00 | 《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》 | √ |
| 14.00 | 《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 15.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | 应选6人 |
| 董事候选人的议案》 | ||
| 15.01 | 提名为赵依芳女士公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.02 | 提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.03 | 提名为傅斌星女士公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.04 | 提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.05 | 提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 15.06 | 提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 16.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 |
| 16.01 | 提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 16.02 | 提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 16.03 | 提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 17.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选2人 |
| 17.01 | 提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 17.02 | 提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | √ |
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月19日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江华策影视股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书
本人兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影视股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | |||
| 非累积投票提案 | ||||
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | |||
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | |||
| 3.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | |||
| 4.00 | 《2021年度财务决算报告》 | |||
| 5.00 | 《2021年年度财务审计报告》 | |||
| 6.00 | 《2021年度利润分配预案》 | |||
| 7.00 | 《关于调整公司董事津贴的议案》 | |||
| 8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 9.00 | 《关于2022年向银行申请授信额度的议案》 | |||
| 10.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | |||
| 11.00 | 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 | |||
| 12.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 13.00 | 《未来三年股东回报规划（2022 年度-2024 年度）》 | |||
| 14.00 | 《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 | |||
| 累积投票提案 | ||||
| 15.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 | ||
| 15.01 | 提名为赵依芳女士公司第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 15.02 | 提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 15.03 | 提名为傅斌星女士公司第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 15.04 | 提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 15.05 | 提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 15.06 | 提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | |||
| 16.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | ||
| 16.01 | 提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 16.02 | 提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 16.03 | 提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 17.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 | ||
| 17.01 | 提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | |||
| 17.02 | 提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | |||
说明：委托人对受托人的指示，以 “同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。委托人签署：_________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束受托人（签字）：__________________________受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
浙江华策影视股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表
| 股东姓名 | 法人股东 法定代表人姓名 | ||
| 身份证号码/ 统一社会信用代码 | |||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 联系电话 | ||
| 代理人身份证号 | |||
| 个人股东签字/ 法人股东盖章 | |||