一、公司2021年度利润分配预案
华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,拟定2021年度利润分配预案为:公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需2021年年度股东大会审议通过。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
华讯方舟股份有限公司2021年利润分配预案:经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计,本公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-718,777,757.80元,2020年结转未分配利润-3,318,823,178.85元,本报告期末可供股东分配的利润合计为-4,037,600,936.65元。
未满足《公司章程》《关于未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》规定的利润分配条件。
三、公司履行决策程序的情况
1、董事会意见
本预案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,董事会认为:鉴于公司以前年度存在未弥补亏损,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、独立董事意见
公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合国家现行法律法规政策及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性及合理性,符合公司经营的实际情况,该分配预案不存在损害中小股东利益的情况,同意公司董事会拟定的利润分配预案,并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。
3、监事会意见
本预案已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过,监事会会认为:鉴于以前年度存在未弥补亏损,公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十二次会议决议
2、第八届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告
华讯方舟股份有限公司
董事会2022年4月28日