证券简称：S*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2011-47
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2011 年 11
月 29 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2011 年 12 月 7 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订公司内幕信息知情人登记制度的议案
《公司内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露媒体巨潮信息网
（www.cninfo.cn.com）
议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了关于制定公司重大信息内部报告制度的议案
《公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮信息网
（www.cninfo.cn.com）
议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了关于公司与公司潜在大股东深圳傲盛霞实业有限公司续签借
款协议的议案
公司曾于 2010 年 12 月 16 日在《证券时报》以及巨潮信息网上发布了董事
会决议公告，披露了公司与深圳傲盛霞公司签订了期限为一年、金额为人民币
4350 万元的无息借款协议。目前此笔借款已逾期。为保证公司的正常运作，经
公司与深圳傲盛霞实业有限公司协商，拟定续签 4350 万元的无息借款协议，期
限一年。
议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案
此议案需提交股东大会审议。
鉴于原聘任的财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司因人员的变动
以及业务量繁重无法保证本公司的审计时间安排和审计质量，经公司与中审国际
会计师事务所有限公司友好协商，公司不再聘请中审国际会计师事务所有限公司
为公司的审计机构。鉴于中审国际会计师事务所有限公司在以往审计工作中表现
出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对此表示感谢！根据《公司法》、
本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，经公司审计委员会
提名，公司决定聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，
聘期壹年。
天职国际会计师事务所有限公司创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家
专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关
业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及 H 股上
市公司审计业务等执业资格。在中国注册会计师协会公布的百强事务所排行中位
列第 12 位。截至 2011 年 5 月，天职国际会计师事务所有限公司已成功向数家国
家政府部门，40 余家中央及地方企业集团、60 家上市公司和 60 多家金融服务机
构等众多领域的客户提供了包括财务报表审计、经济责任审计、内部控制测试、
信息系统审计和司法会计鉴定等多个业务领域的审计服务。
公司独立董事就公司改聘会计事务所发表了独立意见：基于对天职国际会
计师事务所有限公司的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘天职
国际会计师事务所有限公司为 2011 年度财务报告审计机构，符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司
改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。
议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过了关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2011 年 12 月 23 日召开年度第二次临时股东大会。详情请见公
司发布的临时股东大会通知。
议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2011 年 12 月 7 日
