朗源股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 股东大会议事规则 |
| 2 | 内幕信息知情人登记管理制度 |
| 3 | 投资者关系管理制度 |
| 4 | 信息披露管理制度 |
| 5 | 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 |
| 6 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 |
| 7 | 募集资金专项存储及使用管理制度 |
| 8 | 独立董事工作制度 |
上述制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《独立董事工作制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇二二年四月二十八日