证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2022-013
南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月15日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对公司2021年度工作进行回顾与总结，形成了2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-014）及《南京云创大数据科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2021年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司2021年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告及其摘要真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事职责。
2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及2022年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
基于公司战略发展考虑，目前公司的“尖端工业智能”等项目正处于投入阶段，项目的顺利达产可以进一步提升公司的核心竞争力，强化技术壁垒，对全体股东产生更大更好的回报。
同时，公司属于科技创新型企业，面对疫情、国际环境等不确定因素较多的情况，公司预留一部分的资金有助于保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
因此，公司拟不进行2021年度利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
说明》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2022年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年第一季度报告真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
全套文件；
《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于公司<2021年年度报告>及其摘要的书面审核意见》。《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于公司<2022年第一季度报告>的书面审核意见》。特此公告。
南京云创大数据科技股份有限公司
监事会2022年4月27日