证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2022-041
山西美锦能源股份有限公司九届三十三次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十三次董事会会议通知于2022年4月15日以通讯形式发出，会议于2022年4月26日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议并通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议并通过《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议并通过《拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘公司2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于2022年度开展套期保值业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-049）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》该议案为关联交易事项，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
13、审议并通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过《关于拟为全资子公司锦富煤业提供担保的议案》公司全资子公司山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称“锦富煤业”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金38,000万元，融资租赁（售后回租）业务租赁期限为4年。为满足锦富煤业的需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任担保，并将公司持有锦富煤业100%股权质押给光大金融租赁股份有限公司，与光大金融租赁股份有限公司签订保证合同与质押合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-052）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过《关于拟为全资孙公司煤化工制氢提供担保的议案》
公司全资孙公司山西美锦煤化工制氢有限公司（以下简称“煤化工制氢”）拟向光大金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁（售后回租）业务，申请租赁本金35,000万元，融资租赁（售后回租）业务租赁期限为4年。为满足煤化工制氢资金的需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任担
保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》
公司决定于2022年5月18日(星期三)下午15：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2021年年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届三十三次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年4月26日