证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2022-026
深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年6月24日（周五）15:30召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021年年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月24日（周五）15:30
（2）网络投票时间：2022年6月24日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年6月24日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年6月17日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司会议室。
9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2021年年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于董事2022年度薪酬（津贴）的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于变更注册地址、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 累积投票提案:提案19、20、21为等额选举 | ||
| 19.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 19.01 | 选举武守坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 19.02 | 选举林鹭华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 19.03 | 选举叶永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 19.04 | 选举乔元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 20.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 20.01 | 选举赵亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 20.02 | 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 20.03 | 选举秦曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
上述议案已经由公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案10、11、12、18需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
提案19、20、21采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案20选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年6月22日（星期三）上午9:00-下午17:00。
2、登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
| 21.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 21.01 | 选举宋更新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 21.02 | 选举张蓓先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2022年6月22日（星期三）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼公司董事会办公室。联系人：陈鹏飞电话：0755-2652 5959传真：0755-2673 3968邮编：518000电子邮箱：investor@kingbrother.com
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。
拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年6月23日12:00之前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现
场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩。股东或代理人如现场参会，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、其他备查文件。
六、附件
附件1：授权委托书
附件2：参会登记表
附件3：参加网络投票的具体操作流程
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：
授权委托书
本人/本单位作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司的股东，兹委托[ ]先生/女士代表本人/本单位出席深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2021年度董事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于2021年年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于董事2022年度薪酬（津贴）的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于变更注册地址、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | |||
| 16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | |||
| 17.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | |||
| 18.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 19.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 19.01 | 选举武守坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 19.02 | 选举林鹭华女士为公司第五届董 | √ | |||
| 事会非独立董事候选人 | |||
| 19.03 | 选举叶永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 19.04 | 选举乔元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 20.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 20.01 | 选举赵亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 20.02 | 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 20.03 | 选举秦曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 21.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 21.01 | 选举宋更新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ | |
| 21.02 | 选举张蓓先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ | |
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）
附件2：
深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 |
法人股东法定代表人姓名
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 |
股权登记日收市持股数量
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | ?是 □否 |
受托人姓名
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 |
联系电话
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 |
联系地址
| 联系地址 | |
| 注: 1、 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、 登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 | |
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351041
投票简称：百泽投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案19.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案20.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（即本次股东大会提案编码表中的议案21.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。