证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-009
柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事，于2022年4月27日在公司会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度财务决算报告
监事会认为，2021年公司总体财务运行状况良好，报告期间天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的2021年度财务审计报告。截至2021年12月31日，本公司总资产725.58亿元，总负债459.94亿元，资产负债率63.39%，股东权益265.64亿元，本期末股东权益增加6.76%，营业收入922.52亿元，净利润23.19亿元
本报告须提交股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度利润分配方案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为7,075,498,977.73元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，结合公司的实际情况，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利451,051,603.20元（含税）。本年度公司拟分红金额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
该事项详见《2021年年度利润分配方案的公告》（2022-010号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年度监事会工作报告
本报告须提交股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年年度报告及其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年度
报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021年度报告摘要》。
本议案须提交股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2021年内部控制评价报告详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
该事项详见《关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（2022-012号）。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2022年第一季度报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2022年第一季度报告》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续签《生产经营服务协议》的议案
具体内容详见《关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告》（2022-014号）。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案
修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚须提交股东大会审议。
十、审议关于制定《担保管理办法》的议案
《担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚须提交股东大会审议。
十一、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。
2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。
3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。
5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2021年度财务运作良好。2021年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
1．在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
2．在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。
（四）关于续签《生产经营服务协议》的独立意见
本次关联交易事项系公司正常生产经营所必需的，有利于专业协作、优势互补、合理配置资源、促进公司业务发展，符合公司和股东的整体利益；各方本着公平公允原则及参照市场价格协定交易，公平合理，未发现存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性。
（五）监事会对《2021年度内部控制评价报告》的独立意见
公司《2021年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（六）监事会对2021年年度报告及2022年第一季度报告的审核意见：
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2021年年度报告及2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年的经营情况和财务状况等事项。
2．公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3．公司监事会成员没有发现参与2021年年度报告及2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．公司监事会成员保证公司2021年年度报告及2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本次监事会拟提交公司股东大会审议的议案如下：
一、审议2021年度财务决算报告
二、审议2021年度利润分配方案
三、审议2021年度监事会工作报告
四、审议2021年年度报告及其摘要
六、审议关于追加确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
八、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
九、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
十、审议关于制定《担保管理办法》的议案
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司监事会
2022年4月28日