福建福昕软件开发股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为46,235,430.58元，母公司期末可供分配利润为178,987,277.60元。经董事会决议，公司拟定了如下2021年度利润分配预案：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038股）后的股本45,283,962股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,227,169.60元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.35%。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。” 公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审计和表决情况
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，该预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配预案的事项，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月26日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金
需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案的事项。
三、相关风险提示
（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022年4月28日