证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2022-012
金龙机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年4月17日以电子通讯的方式通知各位监事，于2022年4月27日在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号金龙机电总部以现场的方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持。会议审议了以下事项：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2021年度财务报表更公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
公司2021年度实现营业总收入1,888,426,736.57元，较上年同期增加
8.39%；实现营业利润-120,511,189.74元，较上年同期亏损减少39.89%；实现利润总额-138,883,622.13元，较上年同期亏损减少44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润-101,590,880.06元，较上年同期亏损减少57.91%。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021年年度报告及摘要》
公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年年度报告》具体内容与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《2021年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年实现归属于上市公司股东的净利润-101,590,880.06元。 截至2021年12月31日，公司合并资
产负债表未分配利润为-2,791,058,323.21元，母公司资产负债表未分配利润为-2,066,933,301.24元。
公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会认为：公司2021年度实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》规定，不具备实施现金分红条件，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-101,590,880.06元，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,791,058,323.21元，未弥补亏损金额为2,791,058,323.21元，实收股本803,169,608元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司与常州联辉光电科技有限公司（以下简称“联辉光电”）发生的日常关联交易是双方过往合作的延续，因联辉光电不再纳入公司合并报表
范围而变成关联交易。公司与关联方联辉光电2022年度日常关联交易预计事项，无董事需回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易内部决策管理制度》等的有关规定。表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票，回避0票。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。特此公告。
金龙机电股份有限公司
监 事 会
2022年4月28日