| 公告编号：临2022-020 | |
| 证券代码：600000 | 证券简称：浦发银行 |
| 优先股代码：360003 360008 | 优先股简称：浦发优1 浦发优2 |
| 转债代码：110059 | 转债简称：浦发转债 |
上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2022年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件于2022年4月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并经表决通过了：
1.《公司2021年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2．《公司2021年度经营工作报告》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司2021年年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
4．《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司2021年度利润分配的预案》
同意公司2021年度预分配方案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计150.93亿元；
（2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于1.5%。2021年提取一般准备45亿元；
（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利4.1元人民币（含税）。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
6．《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》
同意对外披露。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司2021年度董事履职评价报告》
同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
(各位董事对本人履职评价结果回避表决)
10.《公司2021年度独立董事述职报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
11.《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
同意将在公司领薪董事、监事薪酬情况提交公司股东大会审议。同意：12票 弃权：0票 反对：0票(郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决)
12.《公司2021年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
13.《公司2021年度关联交易情况的议案》
同意在公司股东大会上报告。同意：12票 弃权：0票 反对：0票
14.《公司<2021年度资本管理评估报告>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
15.《公司<2021年度资本充足率报告>的议案》
同意对外披露。同意：12票 弃权：0票 反对：0票
16.《公司<2022年度资本充足率管理计划>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
17.《公司<2022-2024年资本管理规划>的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
18.《公司2022年第一季度报告的议案》
同意对外披露。同意：12票 弃权：0票 反对：0票
19.《公司关于董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）增加可持续发展相关职责及更名的议案》
同意将委员会名称调整为董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
20.《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
21.《公司关于捐资支援上海新冠肺炎疫情防控的议案》
同意以公司名义捐款人民币1000万元，捐赠款项使用公司资金，纳入2022年度对外捐赠额度管理。
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2022年4月26日