证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-010
无锡华东重型机械股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席黄羽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司总资产为4,110,677,638.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,414,037,494.94元。2021年度，公司实现营业总收入7,066,005,549.32元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,407,643,385.40元。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司2021年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次计提充分、合理，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2021年第一季度报告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于黄羽女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。为保证
公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意提名谢奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。谢奕的任职尚需提交公司2021年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于监事辞职及补选监事的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
结合监管规定及公司实际情况，会议同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会2022年4月28日