公告编号：2022-033证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席金长春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2021年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2021年度监事会工作报告》。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-030）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
根据2021年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据2021年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司《2021年度财务决算报告》。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司2021年的经营情况，编制了公司《2022年度财务预算报告》。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以2021年末总股本39,460,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年度权益分派预案公告》（公告编号2022-041）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司本次权益分派预案如下：公司拟以2021年末总股本39,460,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。
议案内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年度权益分派预案公告》（公告编号2022-041）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于更正2019年年度报告、2020年年度报告的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2019年年度报告》《2020年年度报告》及更正公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2019年年度报告》《2020年年度报告》及更正公告。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2022-038）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2022-037）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2022-037）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2022-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号2022-044）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-039）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2022-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2022-036）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
无需回避表决。
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2022-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2022-035）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
子议案一：《补充确认关联担保》同意3票；反对0票；弃权0票。子议案二：《不再确认原关联方及关联交易》同意3票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认关联交易的议案》（公告编号2022-043）。无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无需回避表决。《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
监事会2022年4月27日