北京飞利信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月25日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2022年4月7日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日